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揭秘 ‖ 上海古董交易连环骗局

时间:2018/6/6 22:04:27  作者:  来源:  查看:5375  评论:0
上海检方批捕“文玩领域诈骗类犯罪”嫌疑人213人


   上海市检察机关批捕“文玩领域诈骗类犯罪”案件嫌疑人213人,追捕29人。招募群演,伪装成鉴定师,对顾客手中的藏品进行“鉴定”,其间收取各种检测费、鉴定费、展示费、拍卖费等,一旦钱到手便称藏品未达标无法卖出。这样的骗局,在文玩艺术品流通领域屡有出现。自上海警方开展打击文物古玩领域诈骗类犯罪集中专项行动以来,上海检察机关侦查监督部门共受理文物古玩领域诈骗类审查逮捕案件32件334人。据上海检察机关表示,“分工明确、层级分明、团伙化明显”是文玩诈骗的显著特征。在报捕的犯罪嫌疑人中,既有法人代表、股东、总经理等身份的核心管理层人员;也有具有总监、组长、经理等身份的中层管理人员及业务员;此外还有专门从事“鉴定”、“检测”业务的“鉴宝专家”、“检测员”9人。在本次集中办理的案件中,犯罪嫌疑人的获利手法大致可分为两类:一是骗取鉴定费、检测费。二是恶意抬高被害人藏品估价,谎称提供境内外展览、拍卖服务,按估价比例骗取被害人高额服务费、报关费、保险费等前期费用,后以拍卖流拍、展览无买家为由后拒绝退还。由于此类案件犯罪嫌疑人人数多,团伙规模大,因此被害人和涉案金额的数量也相应庞大。其中普陀、长宁、青浦等公安机关的报捕事实中均称受骗群众达到数百人、涉案金额数百万元(人民币,下同);而市检察一分院办理的案件涉及被害人5000余人,金额8000余万元。上海检察机关表示,面对持续火爆的文玩市场,正视问题、加强监管,建立文玩市场的长效管理机制、构建鉴定行业的诚信体系,才能从源头上减少此类犯罪的发生。(中国新闻网 李姝徵 施坚轩)

 

揭秘_‖_上海古董交易连环骗局

  沪开展打击文物古玩领域诈骗类犯罪集中专项行动


  自本市公安机关开展打击文物古玩领域诈骗类犯罪的集中专项行动以来,上海检察机关侦查监督部门共受理文物古玩领域诈骗类案件32件334人。经审查,批准逮捕犯罪嫌疑人213人,追捕29人。

 

  作案手法新,合同陷阱多

  检察官发现,文玩领域诈骗类案件呈现三大特点。

 

  第一个特点是分工明确、层级分明,团伙化特征明显。普陀区检察院办理的唐某等人诈骗案中,发现犯罪嫌疑人将注册的上海公司虚假冠名为“香港某国际拍卖有限公司”,将上海某艺术品检测鉴定公司虚假冠名为“美国哈佛文物研究院”,并使用假名对外联络、签订合同。

 

  第二个特点是手法新、专业性强,“合同陷阱”不易识破。市检察一分院办理的一起案件中,卢某某、刘某某犯罪团伙还在香港、新加坡等地雇佣群众演员,组织虚假展览、拍卖,并以流拍为由拒绝被害人退款要求等方法实施诈骗。同时,犯罪嫌疑人在与被害人签订的委托服务合同中预设陷阱,如约定流拍等情况下前期费用概不退还。

 

  第三个特点是案情复杂,涉及面广,社会影响大。普陀、长宁、青浦等公安机关的报捕事实中均称受骗群众达到数百人、涉案金额数百万元。

 

  监管有空白,维权存困境

  办案中,检察机关还发现:

  文玩鉴定游走于灰色地带。众多的古玩市场、鉴定机构只有工商执照,游离在文物部门监管之外。加之这些犯罪团伙注册文化传播公司、拍卖公司等也比较容易,违法成本极低。

 

  文玩流通存在监管空白。文玩流通领域有三个不确定性:一是文玩价值的不确定性,给了不法分子随意鉴定的可趁之机;二是拍卖结果的不确定性,不法分子借此随意左右结果达到诈骗目的;三是文物流通领域服务收费的不确定性,不法分子就可以哄抬价格达到诈骗目的。

 

  受害人维权困难。此类骗局相当隐蔽,虽然事先的协议中标明了成交的价格,但交易失败的风险全部由卖家承担,且鉴定费概不退还,若仅从鉴定、展览、拍卖等单个行为来看,实施犯罪的每一步都看似皆不存在法律缺陷,被害人即使通过民事诉讼的方式意图追回损失,也很难胜诉。

 

  检察机关建议有关部门应尽快****有关法律法规,明确相关监管规则,明晰准入门槛、运作规程,建立和完善多元化的纠纷解决机制,通过调解、仲裁、民事诉讼、刑事诉讼等多重救济途径解决金融纠纷,保护消费者权益,而不能单纯诉诸于诉讼尤其是刑事诉讼途径。(新华网)

 

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  非正规公司主要靠骗取各种费用,如推广费、鉴定费、保证金、出关费、违约金等,还有公司骗藏品、或藏品调包!骗术如下:

 

  1、直接收购骗鉴定费:拍卖公司、艺术文化公司经纪人,电话约你看货,虚估高价,承诺鉴定到代,現金交易,签订收购协议,并陪送第三方机构仪器检测,让你交付1-3万鉴定费,如果你觉得贵,可以帮你“垫付“一半,最后报告结论一律不到代,与鉴定机构合伙人为调整结纶,让你哑口无言! 有的公司自已仪器检测,异曲同工!

 

  2、私下交易骗鉴定费:雇用一个托看货,看上你藏品,现场杀价还价,装得很真,给出一个你滿意价格,然后对方提出仪器检测要求,又进入第一个骗局连环:指定机构检测,帮你垫付一半,结果不到代……

 

  3、私下交易骗保证金:雇一个托裝买家,一番砍价杀价后,决定成交。对方提出分期付款,说买家先付部分定金,为防止卖家不卖,要你交万分之一保证金。通常1-10万不等,你交了保证金后,最后就是保证金不退!

 

  4、私下交易骗出关费:雇用外国人看货,依然砍价杀价,但要交万分之一出关费,藏品违规被海关退回来了,交易不成,出关费不退!

 

  5、私下交易骗入场费:提前策划私下交易活动,编出多批买家选货之慌言,让你交500-2000元不等的入场费,进场后,按顺序叫号看货,雇来的托多是职业骗子,重复以上骗术陷井,继续骗鉴定费、保证金、出关费等!

 

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  6、私下交易骗推广费:该骗术是按藏品估价等级,交不同级别的前期推广费,承诺成交了提8%佣金,并退还前期费,潜台词是成交不了不退,这种骗术基本上是交了前期费后就注定白交,藏品放在公司展柜里无人问津,最后借口市场原因,你自已拿走!

 

  7、私下交易骗展览费:私下交易场景变化版!依然是雇来假托装买家看货、杀价,但不要鉴定费、也不要保证金、更不要出关费,买家提出特别要求:买家在某大型展览会买你的藏品,让你交2-5万的展览费!

 

  8、私下交易骗保管费:借口私下交易或展销活动,让藏友将藏品放置中介公司便于展览,按天或月收取1-2万保管费!

 

  9、推荐拍卖骗拍卖费:无论是有拍卖资质拍卖公司,还是沒资质的文化艺术公司,都声称直接送拍国内国际大型拍卖会,而且提供很多参拍方法,要你交2-5万不等的前期运作费,推广费、图像费等等,送了藏品办了手续交了钱后,藏品往展柜或仓库一放,任务完成,最后以流拍告终!

 

  10、名人鉴定骗证书费:声称与故宫或博物馆专家有合作,并出示专家来公司鉴宝的各种照片,鉴定证书范本,并将持有该证书藏品资质与参加某场私下交易活动资格绑定一起,只要你交2-3万将藏品开个专家证书,可以参加免费私下交易活动,并声称安了证书鉴定费,再无任何费用!

 

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  11、“私下交易、拍卖会、直接收购“连环骗局:先是推荐你参加拍卖会,交一笔拍卖费,结果肯定流拍!然后帮你找私下买家私下交易,重复上演以上私下交易各种骗局,骗取各种费用,私下交易仍不成,最后庄重承诺“公司低于市场估价3O%直接收购“, 再给你上演直接收购骗局……

 

  12、合同陷阱骗违约金:这种骗局主要暗藏在长遍大论、手续繁杂的合同条文之中,玩文字游戏骗术,对这种复杂合同交易应慎重签字画押,一般是交了费用后的暗藏返赔风险条款,如风险金、违约金、赔偿金等!

 

  13、帮你垫资骗取藏品:交易中设局的各种高额费用,如前期费、鉴定费、保证金、出关费、推广费等,骗子预估你不出或出不起,会提出帮你全资垫付商议,并合约用藏品抵压,限日补还,签字协议,骗子预估你限期还不了,藏品自然归骗子所有!另外免费拍卖多出现巨额流拍费条款,如流拍费未能限期交纳,藏品也会取不回来!

 

  14、藏品调包骗取真品:藏品交易不要离开視线,参加不正规公司拍卖谨防藏品调包勾当!骗子通常做法,你将藏品交给公司拍卖或展销,如藏品是难得或稀有真品瓷器,很有可能会立即送到樊家井高仿作坊,骗子花1千多元将你的真品一模一样复制,变为完全相同的仿品!

 

  15、电话号码共享诈骗:当你在某公司上当受骗后,随即你会接到多个陌生电话搔扰,问你藏品出手沒有,并约你参加私下交易活动,这是骗子公司经纪人共享藏友电话号码再次实施诈骗方法,对于陌生的电话请一律拒绝!

 

  结论:成交前收费均是骗子,遇到收费终止交易,转身走人!

 

  提醒:藏友一旦受骗,可将计就计,对方构成诈骗罪要件已成立,可择机报警立案,送骗子进监狱!(拍卖有那些骗局,作者:鬼市王老板)
 

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